政策規定套利：賺個體戶，中小企業年報錢的秘密

199元，幫你搞定企業年報」 1萬多個工商戶被騙，案值200萬左右！

「企業報送年度報告，無需交納任何費用，任何以市場監管部門名義要求繳費等行為均為詐騙……」

近日，在企業年報申報啟動之際，浙江省zs市的工商戶們都收到了防詐預警信息。這一舉措的推出，源自一起百元小案。

「企業年報不申報，會被列入異常經營名單,後期你坐高鐵、貸款買房、孩子上學都受影響……」

去年5月的一天，zs市定海區的個體工商戶jin先生，接到一通自稱市場監督管理局工作人員的電話，告知他名下企業年報未申報，

jin先生慌了神，隨後就在對方發過來的微信小程序，填寫了相關信息，並支付了199元的申報費用。

事後，jin先生咨詢發現，企業經營戶、個體工商戶報送市場監管部門的年報，

根本無需繳納任何費用就可以快速辦理，遂向警方報了案。

公安機關根據打給jin先生的本地號碼，找到了「話務員」這一犯罪嫌疑人，並順藤摸瓜牽出一電信網絡詐騙團夥。

去年6月，zs公安機關奔赴hn、js、gd等地開展集中收網行動，

抓獲犯罪嫌疑人91人，打掉詐騙窩點6個，

現場扣押手機150余部，電腦115臺，手機卡210余張，串並全國案件一萬余起，zs本地受害人140余人。

該案受害企業、商戶眾多，檢察機關在案件辦理過程中高度重視，成立專案組，提前介入，引導公安機關調查取證。

去年10月20日，公安機關將該案79名犯罪嫌疑人移送定海區人民檢察院審查起訴。

面對多名嫌疑人全盤翻供的情況，檢察機關自行補充偵查與引導偵查機關取證相結合，

全面、梳理海量客觀性數據，鎖定關鍵證據，逐步理清了該犯罪團夥的組織架構。

該案的背後是一個層級完備、分工明確的犯罪團夥。

該團夥以公司化模式運營，逐級分設了地區代理、管理員、話務員、技術人員，整條詐騙鏈環環相扣、牽涉甚廣。

「去年年初，我接到電話說可以代辦企業年報，需要200元。我發現申報年報其實是免費的，手續也很簡單，於是就想到用這個方法去賺錢。」

90後主犯z某某發現「商機」後，從2022年2月起，通過QQ、微信等方式，購買商戶相關信息150余萬條。

隨後，招募s某某等人開發虛假「年報申報」公眾號、小程序，招募l某某等人為js、hn、nj等地區代理，開啟了他們的「發家之路」。

為了增加詐騙成功率，該團夥可謂費勁心思、步步為營。

z某某交代，除了利用一整套話術外，在詐騙對象選擇上，

該團夥多選擇近一年以內新登記的個體工商戶，「新註冊的商戶不清楚申報流程以及免費申報的政策，這樣成單率才會高。」

話務員使用商戶所在地的號碼撥打電話，更容易被商戶接聽。

「電話接通後，我們先準確報出對方姓名和名下企業名，再詢問年報申報情況，給商戶一種我們是工商局工作人員的錯覺，

這樣幾句下來，一般都會按照我們的要求做了。」最終，商戶在該詐騙團夥的誘導下，登錄虛假「年報申報小程序」，

填寫工商信息後支付199元、220元不等的「年報代辦服務費」。

至2022年6月16日被公安機關抓獲為止，該詐騙團夥共對11698個體工商戶實施詐騙，騙得人民幣233萬余元。

今年以來，全市市場監管部門通過官方網站、公眾號、浙江企業在線、短信等渠道，向各企業、商戶發送年檢、申報相關政策及防詐提醒信息29萬余條。

「年報」是什麽？

市場主體年度報告製度是貫徹落實黨中央、國務院關於進一步減輕企業負擔、降低製度性交易成本、強化信用監管、優化營商環境的重要舉措。

根據《企業信息公示暫行條例》、《個體工商戶年度報告暫行辦法》和《農民專業合作社年度報告公示暫行辦法》規定，

從2014年10月1日起全面實施市場主體年度報告公示製度。

各類企業、個體工商戶和農民專業合作社（以下統稱市場主體）應當於每年1月1日至6月30日向市場監管部門報送上一年度年度報告。

報送年報無需繳納任何費用。

逾期不報會怎樣？

（一）企業、農民專業合作社未按規定期限報送公示年報、公示信息隱瞞真實情況弄虛作假的均會被列入經營異常名錄，並通過國家企業信用信息公示系統向社會公示。

（二）個體工商戶未按規定報送年度報告、年度報告隱瞞真實情況弄虛作假的均會被標記為經營異常狀態，並通過國家企業信用信息公示系統向社會公示。

（三）企業被列入經營異常名錄屆滿3年仍未履行相關義務的，將被列入嚴重違法失信企業名單，企業的法定代表人、負責人在3年內不得擔任其他企業的法定代表人、負責人。

（四）被列入經營異常名錄或者嚴重違法失信企業名單的企業，在 政府采購、工程招投標、國有土地出讓、授予榮譽稱號等工作中，將依法受到限製或禁入。

2022年3月1日，國家市場監管總局令第52號公布《市場主體登記管理條例實施細則》，其中第十一章第七十條規定，市場主體未按照法律、行政法規規定的期限公示或者報送年度報告的，由登記機關列入經營異常名錄，可以處1萬元以下的罰款。

如何報送年報？

企業、農民專業合作社可以登錄國家企業信用信息公示系統（www.gsxt.gov.cn），點擊 「企業信息填報」 圖標，選擇地區，使用數字證書或電子營業執照登錄國家企業信用信息公示系統（浙江）報送年報。